Κανονιστική Συμμόρφωση – Αντιμετώπιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Ο Κίμων Σαϊτάκης διατελεί Νομικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης εποπτευόμενης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., καθώς και AML & Compliance Officer εποπτευόμενου από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματος Πληρωμών.

Το Γραφείο παρέχει ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML). Σχεδιάζει και επικαιροποιεί πολιτικές και εγχειρίδια συμμόρφωσης, διαδικασίες δέουσας επιμέλειας πελατών (KYC/CDD), πλαίσια αξιολόγησης κινδύνου και εσωτερικές διαδικασίες αναφοράς ύποπτων συναλλαγών.

Παρέχουμε, επίσης, υποστήριξη για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό DORA και τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την τεχνητή νοημοσύνη (EU AI Act).

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την εκπαίδευση του προσωπικού, την προετοιμασία και υποστήριξη επιχειρήσεων κατά τη διενέργεια εποπτικών ελέγχων, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων επί ζητημάτων του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.